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    快自查！多家銀行出手，這類個(gè)人賬戶要被注銷！
    
                                
    
                                    轉(zhuǎn)載
                                    李志萍于 2021/01/19 09:39:08 發(fā)布
                                    IP屬地：未知
                                    來源：招遠(yuǎn)信息港
									作者：招遠(yuǎn)信息港
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    隨著斷卡行動(dòng)的展開，
    金融機(jī)構(gòu)對個(gè)人賬戶的管理力度也不斷加大。
    近期，多家銀行紛紛發(fā)布公告，
    將對異常賬戶進(jìn)行清理，
    一些長期沒有交易并且沒有資金的“睡眠賬戶”，
    以及同一客戶名下的超量賬戶，
    都將被銀行注銷。

    多家銀行出手：注銷“睡眠賬戶”

    01
    建設(shè)銀行
    截至2020年10月31日，連續(xù)三年以上(含三年)未發(fā)生存現(xiàn)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等主動(dòng)交易，賬戶余額為0，且無信用卡約定還款、個(gè)人貸款還款等簽約關(guān)系的借記卡、準(zhǔn)貸記卡、活期存折賬戶，均在清理范圍內(nèi)。
    （戳圖可放大查看）
    02
    中信銀行
    將于2021年1月8日起，對賬戶余額低于10元人民幣(含)以下，以及截止每年10月底，賬戶連續(xù)兩年(含)以上未發(fā)生任何非結(jié)息交易的個(gè)人結(jié)算賬戶展開清理工作。同一客戶在中信銀行持有一百個(gè)及以上正?；蛭醇せ畹膫€(gè)人結(jié)算賬戶也將被限制交易。后續(xù)，該行將于每年第四季度(含2021年)對滿足以上標(biāo)準(zhǔn)的賬戶進(jìn)行清理，限制賬戶交易功能。
    （戳圖可放大查看）
    03
    郵政儲(chǔ)蓄銀行
    將于2021年6月30日(含)前逐步分批對同一客戶名下個(gè)人結(jié)算賬戶超標(biāo)準(zhǔn)(即Ⅰ類戶1個(gè)、Ⅱ類戶5個(gè)、Ⅲ類戶5個(gè))數(shù)量進(jìn)行清理。如賬戶存在上述情況，本人持有效實(shí)名證件，盡快到該行任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合理性登記、降級以及銷戶處理。逾期未清理的賬戶，該行將限制金融服務(wù)。

    除加大對個(gè)人銀行賬戶的清理力度外，
    銀行也在加大對對公賬戶的整改。
    清理行動(dòng)是為了加強(qiáng)賬戶管理，
    防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)。


    “斷卡”行動(dòng)！繼續(xù)嚴(yán)打！

    去年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》。通知要求，凡是實(shí)施非法出租、出售、購買“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的人員，2021年1月15日前主動(dòng)投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴(yán)懲處。
    通告對“兩卡”管控提出了嚴(yán)格的懲戒措施：一旦經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)，會(huì)實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開戶等懲戒措施。




    對此，
    煙臺(tái)警方也部署開展了“斷卡”集中收網(wǎng)行動(dòng)，
    嚴(yán)厲打擊整治
    非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，
    堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪！
    最后再次提醒大家：
    一定要抽時(shí)間自行對自己的賬戶進(jìn)行清理，對于確實(shí)已經(jīng)不再使用的銀行卡，可主動(dòng)注銷，并管理保護(hù)好自己的銀行卡，以免被不法分子利用，帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)。


    警方正告：
    出租、出售、出借銀行卡或支付賬戶
    屬于違法犯罪！
    一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為，
    請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！

    來源| 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 煙臺(tái)反詐騙中心綜合

    
								
    
								
								
    
                            
    
                            
    
                                
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